Bahamas

Sociedades Bahamas IBC

Bahamas es uno de los trece países que forman la América Insular, Antillas o Islas del Caribe. Oficialmente conocida como, la Mancomunidad de las Bahamas (en inglés: Commonwealth of the Bahamas, cuya capital y ciudad más poblada es Nassau, situada en la isla de New Providence.

Constituido por más de setecientas islas (de las cuales, 24 están habitadas y más de 700 deshabitadas), cayos e islotes en el Océano Atlántico, está ubicado al norte de Cuba y República Dominicana, noroeste de Islas Turcas y Caicos, al sureste del estado estadounidense de Florida y al este de los Cayos de la Florida. Geográficamente las Bahamas forman, junto con las Islas Turcas y Caicos, el Archipiélago de las Lucayas, también denominado por extensión Bahamas. Por manifiesto de la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas, el territorio de las Bahamas ocupa 180 000 millas cuadradas de espacio oceánico, si bien las medidas oficiales les aportarían mucho más espacio económico.

Las Bahamas tienen una reputación de larga data como un destino de primer nivel y un centro líder mundial de servicios financieros y de formación de empresas offshore. El sector de servicios offshore de Bahamas ha formado más de 100.000 compañías desde que se aprobó la Ley de la Compañía de Negocios Internacionales (IBC) en 1990. La legislación fue modificada en 2000, otorgando mayor flexibilidad a las IBCs, permitiendo a los directores de empresas la remodelación de las estructuras corporativas y el cambio de artículos De la asociación, al tiempo que amplía el alcance de las actividades comerciales de IBC que ahora incluyen el acceso a los mercados locales.

Las Bahamas son un reconocido centro de actividades offshore, conocido por sus leyes de privacidad financiera, dando a los clientes una jurisdicción segura con regulaciones mínimas, incluyendo ningún requisito de información financiera y cláusulas de no divulgación que protejan la información de los accionistas. Con casi el 30% de la economía de Bahamas procedente de su mercado offshore, el gobierno ha tomado continuamente medidas para asegurar la estabilidad y longevidad de sus mercados financieros extraterritoriales.

La Ley de Compañías Internacionales Comerciales (IBC) vigente desde el 15 de enero de 1990, autoriza la creación de éstas para que efectúen negocios offshore, enmendada por la  Ley de Empresas Comerciales Internacionales 2000, la Ley de Entidades Comerciales Internacionales (Enmienda) de 2004 y la Ley de Entidades Comerciales Internacionales (Enmienda) de 2008. De conformidad con lo señalado en ellas, una IBC puede incorporarse mediante la presentación del Memorándum y Artículos firmados por dos o más suscriptores al Registrador, Junto con un certificado de cumplimiento, firmado por el agente registrado nombrado en el Memorando.

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Requisitos Corporativos

Nombre: El nombre de toda IBC debe incluir al final de éste, cualquiera de las siguientes palabras: Sociedad Anónima, Societé Anonyme, Corporation, Incorporated, Limited, Gessellschaft mit bescharnakter Haftung (sociedad de responsabilidad limitada) o sus abreviaturas. No podrán formar parte del nombre de la compañía sin contar con una licencia previamente otorgada por las autoridades correspondientes, las siguientes palabras: aseguradora, banco, sociedad constructora, cámara de comercio, chartered, cooperativa, imperial, cooperativa, trust, municipal, seguros, reaseguros, o cualquier otra que tenga un significado similar. Así mismo, cualquier nombre idéntico al nombre de una compañía ya existente o que sugiere el patrocinio de cualquier miembro de la Familia Real, o el Gobierno de Bahamas o un departamento del mismo, entidad estatal o consejo o autoridad local o municipal, no podrá ser utilizado.

Capital, nombre y clase de acciones: El Capital puede estar representado en cualquier moneda, el capital estándar para una IBC de Bahamas es de US$50,000. Las acciones podrán ser emitidas de diferentes clases, con o sin derechos de voto y dividendos, con o sin valor nominal. Las acciones deben ser emitidas a nombre de su(s) dueño(s), las acciones al portador no está permitida.

Accionistas: La ley requiere de por lo menos la existencia de un accionista. Accionistas corporativos y personas naturales es permitido,  no existe restricción por razón de la nacionalidad o domicilio del accionista. Una copia actualizada del registro de accionistas deberá mantenerse en la Oficina Registrada y deberá comenzar desde la fecha de registro de la compañía. El nombre completo de las personas y de las compañías que posean acciones, deberán ser anotados en el Registro de acciones.

Directores/dignatarios: La Junta Directiva de la compañía deberá estar constituido con al menos un director, que podrá ser una persona natural u otra compañía, sin distingo de nacionalidad o residencia. Si se desea, podrá nombrarse a un Secretario de la compañía el cual puede, al igual que los miembros de la Junta Directiva, ser persona natural u otra compañía. Los nombres y direcciones de la o las personas que conforman la Junta Directiva de una IBC de Bahamas deben ser anotados en el Registro de Directores y Dignatarios. Los Directores y Dignatarios deberán anotarse a partir de la fecha de registro de la compañía, deben ser inscritos en el Registro de Compañías y estará disponible al público durante el horario oficial. Este documento debe estar firmado por el secretario o por un director de la compañía con el sello de la compañía estampado en el mismo.

Registros y documentación contable: Los libros, registros y las actas de una IBC de Bahamas podrán mantenerse en cualquier parte del mundo. El uso del sello corporativo es obligatorio de conformidad con lo señalado en la Ley que regula las IBC y una copia impresa del mismo debe reposar en las Oficinas registradas.

La siguiente información es materia de registro y está a disposición del público en el Registro de Bahamas.

  • Nombre y dirección del IBC de Bahamas;
  • Memorándum y artículos de Asociación;
  • Nombre y dirección del Agente Registrado;
  • Nombre y dirección de los Directores y Funcionarios del IBC; y
  • Cualquier otro documento presentado públicamente, como las enmiendas al Estatuto y los Estatutos

Todas las compañías IBC de Bahamas están obligadas a mantener registros contables con respecto a todas las transacciones que realiza y deben permitir determinar la posición financiera de la compañía en cualquier momento. Es necesario que el agente registrado conozca la información de la dirección donde se encuentra ubicados los registros contables, por lo que éstos, pueden ser mantenidos en otra jurisdicción.

No es necesario que tales cuentas sean auditadas, ni existe el requisito de que las cuentas sean presentadas públicamente.

Pagos anuales: Las compañías BC de Bahamas están exentas de todo impuesto sobre la renta, impuesto sobre el capital, utilidades corporativas, ganancias personales, ventas, herencia o dividendo, excepto por el pago de una licencia (tasa) anual como se detalla a continuación:

  • Para un capital de US$50,000 o menor: US$350.00
  • Para un capital superior a US$50,000 US$1,000.00
  • Si el capital autorizado no excede de US$50,000

y algunas acciones no tienen valor nominal o no existe un capital autorizado y las acciones no tienen valor nominal                                                                  US$350.00

Esta tasa anual debe ser cancelada para el 1 de enero a partir del año posterior a su constitución.  Si la cuota de licencia no se paga antes del 31 de marzo, la tasa de licencia aumentará en un 10%; en caso de que la tasa de licencia no se pague antes del 31 de octubre, se incrementará en un 50%. Si la cuota de licencia sigue sin ser pagada por un año calendario, el Registrador General declarará que el IBC de Bahamas está fuera del Registro